Les autorités américaines intensifient la lutte contre la fraude aux aides aux entreprises
Le ministère américain de la Justice annonce plus de 160 inculpations et environ 245 millions de dollars de pertes potentielles dans une offensive nationale contre la fraude aux programmes d’aide, notamment ceux liés au Covid-19 et à la Small Business Administration. Dans le Missouri, un homme est accusé d’avoir usurpé l’identité d’une entreprise réelle pour déposer 29 demandes et solliciter près de 56 millions de dollars, dont environ 820 000 dollars auraient été versés. Les autorités fédérales et locales veulent désormais coordonner davantage leurs enquêtes et suspendre les bénéficiaires suspects afin de récupérer les fonds publics.
Ce qu’il faut retenir
- Le ministère américain de la Justice indique que sa campagne nationale contre la fraude a conduit à l’action contre plus de 160 personnes et à l’identification d’environ 245 millions de dollars de pertes potentielles pour les contribuables.
- Dans le Missouri, Jamie Gray est accusé d’avoir utilisé l’identité d’une entreprise réelle et de fausses entreprises pour déposer 29 demandes de prêts et d’aides PPP et EIDL, représentant près de 56 millions de dollars sollicités.
- Les procureurs affirment que Gray aurait reçu environ 820 000 dollars de fonds de la Small Business Administration, alors que l’entreprise dont l’identité aurait été utilisée n’avait aucun lien avec lui.
- Les autorités fédérales étendent l’offensive au-delà des opérations visant spécifiquement les aides de la SBA et coopèrent avec le Missouri pour cibler la fraude dans les programmes d’aide de l’État.
- Les autorités annoncent la suspension de bénéficiaires soupçonnés de fraude ainsi que l’envoi de demandes de remboursement, tout en affirmant vouloir poursuivre les dossiers quelle que soit l’ampleur des sommes en jeu.
Sources
- Fox News‘Fur Lives Matter’ case turns heads as DOJ’s ‘Fraud Week’ targets taxpayer swindlers Ouvrir l'article ↗